公告日期：2025-04-16

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-022
北京双杰电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14 时 50 分

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 7 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时
间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

2025 年 4 月 24 日。

（七）出席对象

1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人。

截至股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司总部会议室（地址：北京市
海淀区东北旺西路 8 号院 40 号楼 A 区 1 号楼）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：

提案编码 提案名称 备注

打勾栏目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度董事、监事及高管薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》 √

9.00 《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年（2025- √

2027 年）股东分红回报规划>的议案》

议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，且由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
公司将对中小投资者表决单……
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