公告日期：2025-04-16

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-029
北京双杰电气股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2025年4月11日以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2025年4月15日9时30分以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

该报告的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《北京双杰电气股份有限公司2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（三）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（四）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）审计，公
司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 8,084.06 万元，截至 2024 年 12 月
31 日，公司累计可供分配利润为-17,022.21 万元。

因公司未分配利润为负，因此，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事专门会议已审议通过此议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
为了全面、真实地反映公司内部控制情况，公司提交了《2024年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制情况进了自我评估。

自公司设立以来，建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制
自我评价报告》。

第六届审计委员会第二次会议及独立董事专门会议已审议通过此议案。保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）出具了专项核查意见。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（七）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并编写了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

第六届审计委员……
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