公告日期：2025-04-16

北京双杰电气股份有限公司

独立董事王良贵 2024 年度述职报告

本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中
小股东的合法权益。因公司前任独立董事工作调整，本人于 2024 年 8 月 15 日
被选举成为公司独立董事，并担任董事会相关专门委员会委员职务。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

本人王良贵，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964 年 6 月，经济管理
专业，研究生学历。曾担任安徽省军工集团有限公司副总经理、董事，安徽省盐业集团有限公司党委委员、副总经理，安徽省农垦集团有限公司党委副书记、董事等职务，2024 年 8 月至今任双杰电气独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会及股东大会情况

亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 职务 缺席次数

次数 次数 亲自出席会议

2024 年度董事会召开次数 10

王良贵 独立董事 5 0 0 否

2024 年度股东大会召开次数 5

王良贵 独立董事 3 0 0

2024 年任职期间，本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在 2024 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

2024 年任职期间，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议。本人作为提名
委员会主任委员，未有无故缺席的情况发生，本人在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对董事会换届选举暨提名非独立董事候选人及独立董事候选人等事项进行审议；日常重点关注公司董事、高级管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形，积极履行了提名委员会委员的职责。

2、战略委员会工作情况

2024 年任职期间，虽然公司未召开董事会战略委员会会议，但本人作为战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，利用自身的专业优势，积极参与公司经营决策并提出建议，就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3、独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，独立董事共召开 2 次专门会议，本人未有无故缺席的情
况发生，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《独立董事工作制度》，本人在任职期间审议了公司关联交易、限制性股票激励计划修订等事项，有效地履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间，本人和公司财务负责人、审计部及年审会计师交流研讨，
及时了解财务报告的编制工作及公司定期财务状况，并保持日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

（四）独立董事现场工作的情况

2024 年度，本人利用参加董事会会议、股东大会、董事会专门委员会会议等机会对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（六）保护投资者权益方面以及与中小股东的沟通交流所……
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