公告日期：2025-05-07

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-037
北京双杰电气股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14 时 50 分

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司总部会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 322 人，持有表决权的股份 308,129,161 股，占公司有表决权总股份数（798,564,988 股）的 38.5854%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 303,660,817 股，占公司有表决权的总股份（798,564,988 股）的 38.0258%；通过网络投票的股东共计 310 人，代表股份数量 4,468,344 股，占公司有表决权总股份（798,564,988 股）的0.5595%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票 308,129,161 股，同意票为 306,374,664 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.4306%；反对票为 1,388,690 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.4507%；弃权票为 365,807 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.1187%。其中，中小投资者同意票为 69,936,809股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.5527%；反对票为 1,388,690 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 1.9370%；弃权票为 365,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 0.5103%。

表决结果为通过。

（二）关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票 308,129,161 股，同意票为 306,373,464 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.4302%；反对票为 1,388,690 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 0.4507%；弃权票为 367,007 股，占出席会议
所有股东所持有效表决票的 0.1191%。其中，中小投资者同意票为 69,935,609股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 97.5510%；反对票为 1,388,690 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 1.9370%；弃权票为 367,007 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 0.5119%。

表决结果为通过。

（三）关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

表决结果：有效表决票 308,129,161 股，同意票为 306,322,064 股，占出
席会议所有股东所持有效表决票的 99.4135%；反对票为 1,441,290 股，……
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