公告日期：2026-04-30

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-033

北京双杰电气股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）14 时 50 分

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 30 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 30
日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 30 日 9：
15 至 15：00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司总部会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长赵志宏先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 821 人，持有表决权的股份 259,811,511 股，占公司有表决权总股份数（798,625,090 股）的 32.5324%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 8 人，代表股份数量 238,257,892 股，占公司有表决权的总股份（798,625,090 股）的 29.8335%；通过网络投票的股东共计 813 人，代表股份数量 21,553,619 股，占公司有表决权总股份（798,625,090 股）的2.6988%。

（三）出席会议的董事、高级管理人员及其他人员情况

公司独立董事曾少军先生因个人原因无法履职故未出席本次股东会，其余董事、高级管理人员及见证律师以现场及通讯方式出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258,448,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4752%；反对 1,214,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4674%；弃权149,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0573%。

中小股东总表决情况：

同意 24,099,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6457%；反对 1,214,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.7692%；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5852%。

表决结果为通过。

（二）关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下：

总表决情况：

同意258,450,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；反对 1,144,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4406%；弃权216,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0834%。

中小股东总表决情况：

同意 24,101,737 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6535%；反对 1,144,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 4.4958%；弃权 216,600 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8506%。

表决结果为通过。

（三）关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

经合并统计现场及网络投票结果，表决结果……
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