公告日期：2026-05-21

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-025
北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司于 2026 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、姜南竹女士、何君洲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名李静女士、朱冰女士、沈腾先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，候选人简历详见附件。

上述董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，审议通过后，非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。因公司第六届董事会任期届满，独立董事王本哲先生、独立董事赵天庆先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务；董事刘宝琦先生、董事赵士春先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，仍将在公司继续任职。截至本公告披露日，王本哲先生、赵天庆先生未持有公司股份，刘宝琦先生持有 16,306,187 股公司股份，赵士春先生持有 6,347,800 股公司股份。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 21 日

附件：候选人简历
一、 非独立董事候选人

姜维利先生：男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987 年至
1988 年，任吉林省辉南县第六中学物理学教师；1988 年至 1992 年，任吉林省梨树县计量仪器
研究所技术员；1992 年至 1994 年，任北京星河科技开发公司技术员；1994 年至 1997 年，任北
京斯贝格科技发展公司副总经理；1998 年至 2004 年，任北京康斯特科技有限责任公司执行董
事；2004 年至 2008 年，任康斯特有限董事长、总经理；2008 年至今，任公司董事长；2019 年
至今，任北京海林自控科技股份有限公司董事；2015 年至今，兼任研究院分公司负责人，全资子公司北京恒矩检测技术有限公司及北京桑普新源技术有限公司法定代表人，控股子公司南京明德软件有限公司董事。现任公司第六届董事会董事长，战略委员会主任委员。

截至本公告日，姜维利先生合计持有公司 34,081,040 股股份，占公司总股份的 16.04%，为
公司控股股东、实际控制人之一。姜维利先生与何欣先生为一致行动人，与姜南竹女士为父女关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备董事的任职资格。

何欣先生：男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学 EMBA 硕
士，高级工程师。1987 年至 1998 年，任吉林省计量科学研究院研究室主任；1998 年至 2004 年，
任北京康斯特科技有限责任公司副总经理；2004 年至 2008 年，任康斯特有限监事；2008 年至
今，任公司副董事长、总经理……
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