公告日期：2025-03-28

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如下：
一、 2024 年公司总体工作情况
(一) 报告期内公司经营情况

报告期内，面对产业新技术的变革飞跃以及全球经贸格局的变化，公司以“产品迭代+场景深耕”双轮驱动增长，全球化布局成效显著，国际市场成为 2024 年度核心增长引擎，同时完善产品结构性获利能力，提升自身精益管理成熟度与资产管理效率。

1. 生产经营情况

报告期内，公司实现总营业收入 57,539.93 万元，同比增长 15.5%，其中国
际市场营收 28,771.25 万元，同比增长 34.1%，国内市场营收 28,768.68 万元，同
比增长 1.4%；归属于上市公司股东的净利润 12,542.11 万元；研发投入合计10,084.26 万元，占总营收的 17.5%。

2. 公司资产负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债和所有者权益总计为 133,413.85 万元，
其中负债总计 12,493.92 万元。
(二) 公司及下属公司经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 6 家，其中全资子公司 4 家，
控股子公司 2 家，分公司 1 家。具体如下：

公司全资子公司 Additel 及 Additel Singapore 以极致服务为目标，以信息化
平台及具有全球领先水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的影响。以直销+代理商体系向全球辐射，形成 24 小时的全球快速反应机制；通过定期销
售会议、代理商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威工业博览会等大型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场，结合电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力，目前国际市场已有百余家代理商。
全资子公司北京桑普新源技术有限公司主营业务为仪表及传感器业务，桑普新源作为公司“压力温度检测仪表智能制造项目”“智能校准产品研发中心项目”及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”的实施主体，将进一步巩固公司相关产品的核心制造能力，实现整体的持续稳定发展。

全资子公司北京恒矩检测技术有限公司主营业务为计量检测服务。恒矩检测的校准实验室拥有世界一流的全自动标准设备及技术经验丰富的校准精英团队，并于 2016 年通过中国合格评定国家认可委员会的认可，所出具的校准证书获得
了与 CNAS 签署互认多边协议的国家和地区实验室的承认与认可，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性计量检定市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。

控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司主营业务为高端湿度计量校准设备。公司从和长峰致远的研发、制造结合点出发，将公司财务管理体系、生产制造体系、质量管理体系、技术研发模式陆续导入，进行知识产权的深度嵌入，并共享公司的营销渠道，以促进长峰致远的加速发展。

控股子公司南京明德软件有限公司主营业务为计量检测管理业务平台。明德软件以“智慧检测”为理念，精耕于检验检测行业数字化服务领域十余年，构建了以“检测一体化平台、互联网+检测、数字化实验室”的产品体系。通过推动数字化转型提高用户的管理决策链效率与终端使用体验，深化打造云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台，为用户提供端到端的全栈式专业化服务。

(三) 公司利润分配及分红派息情况

2024 年度，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议，且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。

1. 2024 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》“以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本
212,430,013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金 16,99……
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