公告日期：2025-10-24

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-031

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董
事会第十一次会议。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯的方式在公司会议
室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其
中董事姜维利先生、董事赵明坚先生及独立董事李静女士以通讯方式出席会议）。会议由副董事长何欣先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年第三季度报告》

经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年第
三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司按相关规定进行信息披露。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

经审议，董事会一致认为：因公司经营发展需要，同意在经营范围中增加
“业务培训；仪器仪表修理；电子、机械设备维护；软件开发；传感器的设计、制造、生产、销售与售后服务；差压、压力及温度变送器的开发设计、生产、销售与售后服务”。

同时，提请股东会授权公司董事会委派专人办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续，本次变更公司经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，同意公司不再设监事会或者监事，公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止。

同时，结合公司实际情况及经营需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，修订内容以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司将不再设监事会或者监事，由公司董事会审计委员会将行使监事会和监事职权，同意公司对组织机构进行对应调整，相关事项经股东会审议通过后生效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合本次修订《公司章程》及公司实际情况，同意公司对相关治理制度进行修订、制定。

5.1. 《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.2. 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.3. 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.4. 《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.5. 《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5.6. ……
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