公告日期：2026-03-31

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-005
北京康斯特仪表科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件等形式通知了全体董事，召开第六届董事会第十
二次会议。会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会
议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵明
坚先生、独立董事李静女士及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》
经审议，董事会一致认为：公司2025年年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年度董事会工作报告（含独立董事年度述职报告）》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司制度规范运作，不断健全和完善了公司治理结构，努力提高员工的大质量管理意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

独立董事李静女士、王本哲先生、赵天庆先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司管理层围绕年度工作计划认真执行，持续增强组织活力与管理效率，《总经理工作报告》真实、客观地反映了公司的经营情况及工作成果。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年度财务决算报告》
经审议，董事会一致认为：2025年公司运营状况良好，公司2025年度财务决算报告真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2026年度财务预算报告》
经审议，董事会一致认为：在总结2025年实际生产经营情况，结合国家发展策略、现行有关法律法规、行业的发展趋势等公司经营环境及公司历史数据的前提下，公司对2026年主要财务指标进行了测算，编制了本财务预算报告。预计2026
年营业收入目标为65,000万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会一致认为：公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，按国家颁布的相关法律，在公司日常经营管理中，建立了涵盖业务管理、人力资源管理、资产管理等各方面的内部控制制度。发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司2026年度审计机构，并授权董事长结合审计……
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