公告日期：2026-03-31

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-008
北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 4 月 14 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。上述股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年年度 √

报告及其摘要》

2.00 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2025 年度董 √

事会工作报告（含独立董事年度述职报告）》

3.00 《关于公司续聘审计机构的议案》 √

4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：（3）

4.01 《关于董事长 2026 年度薪酬方案》 √

4.02 《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案》 √

4.03 《关于独立董事 2026 年度薪酬方案》 √

5.00 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办 √

法>的议案》

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www……
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