公告日期：2026-03-31

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（李静）

各位股东及股东代表：

作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下：
一、 独立董事基本情况

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：

李静，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南
大学化学系，曾任中国科学院北京分院副院长，中国科学院京区事业单位党委副书记，中国科学院科技创新发展中心副主任，中国科学院包头稀土研发中心执行理事长；现任康达新材（002669）独立董事。现任公司第六届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 出席董事会、股东会议情况

2025 年度，公司召开 4 次董事会会议及 2 次股东会会议，各次会议的召集
召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立 应参加董 现场出席 通讯出席 委 托 出 缺席 投票情况（反 列席股东
董事 事会次数 次数 次数 席次数 次数 对次数） 会次数

李静 4 1 3 0 0 0 2

本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司本年度召开的董事会及股东会，并在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，
对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(二) 出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，出席了全部会议，对所审议事项均表示同意。

战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4 1 1

本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司经营及财务状况，对公司定期报告、内部审计工作报告、日常关联交易、组织架构调整、董事及高管薪酬等相关事项进行审议；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，和公司财务负责人、审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，并就公司财务、业务状况与会计师事务所进行沟通并认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用；本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设。(三) 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次，对公司以下事项发表了
意见，切实履行了独立董事的监督职责。

召开日期 会议届次 审议事项

1 《关于公司续聘审计机构的议案》

2 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

3 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

第六届董事 3.1 《关于董事长 2025 年度薪酬方案》

会独立董事 3.2 《关于非独立董事 2025 ……
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