公告日期：2026-03-31

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-013
北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 投资种类：安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品。
2. 投资金额：拟使用合计不超过人民币 35,000 万元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
3. 特别风险提示：公司及子公司委托购买理财产品面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2026 年 3 月 30
日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：
一、 使用闲置自有资金进行委托理财的概况
1. 投资目的

为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度

公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
3. 投资方式

公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财的品种为安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的理财产品，理财产品范围如下：

（1）银行理财产品：境内银行（国有商业银行及股份制商业银行）发行的低风险型理财产品，境外银行（美国四大全国性大型银行）发行的低风险型理财产品以及美国财政部发行的短期国库券；

（2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性好、安全性高的理财产品。

该项投资事项经公司董事会审议批准后，授权公司经营管理层实施相关具体事宜。
4. 投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5. 资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金。上述自有资金中包括外币资金，主要来自公司在境外的产品销售收入。

本次进行委托理财的自有资金来源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、 履行的审批程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届董事会
审计委员会 2026 年第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东会审议。公司及子公司与进行委托理财的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

三、 投资风险分析及风控措施
1. 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 针对投资风险，将采取控制措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有委托理财的投资项目进行全面检查；

（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；

（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、 对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。