公告日期：2026-03-31

北京康斯特仪表科技股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（赵天庆）

各位股东及股东代表：

作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2025 年度工作情况简要汇报如下：
一、 独立董事基本情况

本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下：
赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法
大学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部、中华人民共和国新闻出版署中新会计师事务所副处长、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师、众信旅游集团股份有限公司独立董事、方正富邦基金管理有限公司独立董事、北京市海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长，现任北京天庆律师事务所主任律师，兼任海淀区工商联中介商会会长、北京市人民检察院人民监督员、民革北京市委法律志愿者联谊会副会长、民革中央社会法律专委会委员、中国行为法学会理事。现任公司第六届董事会独立董事，提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 出席董事会、股东会议情况

2025 年度，公司召开 4 次董事会会议及 2 次股东会会议，各次会议的召集
召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

独立 应参加董 现场出 通讯出 委托出 缺席 投票情况（反 列席股东
董事 事会次数 席次数 席次数 席次数 次数 对次数） 会次数

赵天庆 4 0 4 0 0 0 2

本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司本年度召开的董事会及股东会。在召开会议前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对会议审议事项以谨慎态度行使表决权，积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
(二) 出席董事会专门委员会工作情况

本人作为第六届董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，出席了本年度薪酬与考核委员会会议，并对所审议事项均表示同意。

本人严格依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，积极履行职责，及时了解公司经营及财务状况，完善公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。同时，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
(三) 出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次，对公司以下事项发表了
意见，切实履行了独立董事的监督职责。

召开日期 会议届次 审议事项

1 《关于公司续聘审计机构的议案》

2 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

3 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

3.1 《关于董事长 2025 年度薪酬方案》

3.2 《关于非独立董事 2025 年度薪酬方案》

3.3 《关于独立董事 2025 年度薪酬方案》

4 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

第六届董事 4.1 《关于总经理 2025 年度薪酬方案》

会独立董事 4.2 《关于副总经理 2025 年度薪酬方案》

2025/3/27 专 门 会 议 4.3 《关于境外副总经理 2025 年度薪酬方……
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