公告日期：2025-06-25

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-043

航天智造科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十七次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2025 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全
体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清、张云飞和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司控股子公司乐凯化学材料有限公司投资项目实施过程中，因公开招标与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司形成
关 联 交 易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。

公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

根据修订后的《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对公司治理结构进行调整，对《公司章程》及相关治理制度同步进行修订或废止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《公司章程（2025 年 6月修订）》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等规定以及《公
司章程》修订本制度，修订完成后制度名称变更为《股东会议
事 规 则 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《股东会议事规则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《董事会议事规则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定以及《公司章程》修订本制度，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《独立董事工作细则》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规 定 修 订 本 制 度 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>以及修订及废止相关制度的公告》《募集资金管理规定》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。