公告日期：2025-06-25

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-046
航天智造科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止
相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 23 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案；召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时，为保障审计委员会充分履行相关职能，公司拟将审计委员会成员数由三人调整至五人。

第五届监事会原任期自 2023 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 27
日。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度
相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 监事会主席张亚女士、监事黄亚先生、汪玉婷女士、王良文先生 和苏志革先生在第五届监事会中担任的职务自然免除，王良文先 生和苏志革先生仍在公司任职，张亚女士、黄亚先生和汪玉婷女 士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不 存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第五届监事会各位监 事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本事项尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前， 监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定 继续履行职权，确保公司正常运作。

二、《公司章程》修订情况

根据公司治理结构的调整情况以及修订后的《上市公司章程 指引》，拟对《公司章程》进行修订，鉴于本次修订内容较多， 现将修订前后的《公司章程》同步列示如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 第一条

为维护航天智造科技股份有限公司（以下简称 为维护航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关 规定，制定本章程。
规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
股份有限公司。 股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由保定乐凯磁信息材 公司以发起方式设立，系由保定乐凯磁信息材料有限公司整体变更而成，在保定市市场监督 料有限公司整体变更而成，在保定市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为：911306057713196269。 用代码为：911306057713196269。

修订前 修订后

第三条 第三条

公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理
委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向
股 1,540 万股，该普通股股票于 2015 年 4 月 社会公众发行人民币普通股 1,540 万股，该普
23 日在深圳证券交易所创业板上市。 通股股票于2015年4月23日在深圳证券……
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