公告日期：2025-06-25

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-045
航天智造科技股份有限公司

关于子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司乐凯化学材料有限公司（以下简称“乐凯化学”）在 “乐凯化学材料有限公司乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程项目”（以下简称“化学二期项目”）建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位，公司关联方河北乐凯化工工程设计有限公司（以下简称“乐凯工程设计”）作为项目联合体牵头人中标，从而形成关联交易。具体情况如下：

一、关联交易概述

1. 交易内容：乐凯化学近期通过公开招标方式，选择“化学二期项目”的设计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示后，确定乐凯工程设计（联合体牵头人）、中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员）为中标单位，中标价格为 5,893 万 元（其中设计费 195 万元，建筑安装工程费 3998 万元，设备采购暂估 1700 万元）。

2. 关联关系：乐凯工程设计与公司实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定，乐凯工程设计与公司存在关联关系，本次交易形成关联交易。

3. 本次关联交易事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交公司第五届董事会第十七次会议审议，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事表决通过；提交公司第五届监事会第十四次会议审议，关联监事张亚、汪玉婷、黄亚回避表决，经非关联监事表决通过。本次交易不需提交股东大会的批准。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 乐凯工程设计基本情况

公司名称：河北乐凯化工工程设计有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：1998 年 2 月 27 日

法定代表人：刘新省

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：保定市乐凯南大街 6 号

统一社会信用代码：91130600700670347M

经营范围：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：中国乐凯集团有限公司持股 100%

实际控制人：中国航天科技集团有限公司

2. 乐凯工程设计基本财务状况

截至2024年12月31日，乐凯工程设计总资产11,402万元，
净资产 9,849 万元，2024 年实现营业收入 6,080 万元，净利润 364
万元。

截至本公告披露日，乐凯工程设计不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

“化学二期项目”新建 2#综合楼、3#车间、造粒车间、变配电室、机柜间、架空管架、室外公路及硬化以及本投资项目所需的水、电、蒸汽等公用工程，拟建设 2 条生产线，建成达产后年产光稳定剂 2,000 吨。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式确定项目设计施工总承包合同价格，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

乐凯化学拟与项目联合体乐凯工程设计、中国建筑第六工程局有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，协议主要内容如
下：

（一）工程概况

1. 合同主体

发包人：乐凯化学材料有限公司

承包人：河北乐凯化工工程设计有限公司（联合体牵头人）
中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员）

2. 工程地点

河北省沧州市（乐凯化学住所）

3. 工程承包范围

工程承包范围：本项目所有专业的初步设计、施工图设计（包含工艺等全部设计）、竣工图设计及变更等，完成并配合相关部门结算，工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修等工作。2#综合楼、3#车间、造粒车间、……
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