公告日期：2025-08-26

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-057
航天智造科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全
体董事。

本次会议由董事罗传光先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、张云飞和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长并调整董事会战略与 ESG委员会成员的议案》

选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗传光先生为公司的法定代表人。

罗传光先生当选董事长后即成为董事会战略与 ESG委员会成员，并担任主席（召集人）。调整后第五届董事会战略与ESG委员会组成人员如下：

罗传光先生、彭建清先生、张涛先生、谢鲁先生、邹华维先生，其中罗传光先生为召集人。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（四）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的
风险评估报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（五）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《控股子公司管理规定》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（六）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（八）审议通过了《关于修订〈董监高持股及变动管理规定〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《董事和高级管理人员持股及变动管理规定》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订相关制度的公告》《投资者关系管理办法》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 ……
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