公告日期：2026-03-31

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-007
航天智造科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 14:30 在公司成
都分公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2026年 3月 16日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，均为现场出席。其中，委托出席董事1 名，为董事谢鲁先生委托董事长罗传光先生代为出席并行使表决权，两名董事对于本次会议审议的关联交易事项均为关联董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议
案》

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司第五届董事会独立董事刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生分别向董事会递交了《独立董事 2025年度述职报告》，将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（五）审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司三名独立董事回避表决。

表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（六）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》

根据公司与重大资产重组各交易对方签署的有关协议，标的公司成都航天模塑有限责任公司与川南航天能源科技有限公司截至 2025 年末累积承诺利润完成率分别为 398.29%、101.96%，并经减值测试认定标的资产未发生减值，交易对方不需进行业绩补偿。

本事项已经年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查，均发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的公告》。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。

（七）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以报告期末总股本845,410,111.00 股为基数，向全体股东共计派发现金红利
270,531,235.52 元，每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网……
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