公告日期：2026-03-31

航天智造科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，本着对 公司股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实履 行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，持续 推进公司核心工作。下面就 2025 年度主要工作做以下报告：
一、公司生产经营总体情况

（一）经营业绩稳中有进

2025 年，在市场竞争加剧的形势下，公司坚持稳中求进、
以进促稳的工作主基调，带领全体干部职工全力以赴、锐意 进取，在复杂多变的市场环境中保持了发展的定力和韧性， 全年经营业绩保持正向增长。主要财务指标如下表：

单位：元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度

营业收入 9,003,495,927.08 7,780,709,216.87 15.72%

营业利润 1,058,946,290.71 952,438,175.70 11.18%

利润总额 1,064,756,972.88 952,215,360.46 11.82%

归属于上市公司股东的 881,085,235.55 791,714,105.40 11.29%
净利润

扣除非经常性损益后的

归属于上市公司股东的 769,527,957.61 755,473,187.58 1.86%
净利润

基本每股收益（元） 1.0422 0.9365 11.29%

加权平均净资产收益率 15.81% 16.20% 减少 0.39 个百分点

（二）公司各业务板块发展情况

1.汽车零部件业务快速发展：公司利用自主品牌强势崛
起，智能汽车、新能源汽车加速迭代带来的市场机遇，充分发挥客户资源和品牌优势，持续加大头部自主品牌、新势力品牌的开拓力度，着力优化产品结构，新项目中新能源汽车配套占比 69%，重点中大型内外饰总成件收入占比达 70%以上；持续深化推进精细化管理，深入开展成本管控，驱动业务乘势快速发展，实现销售收入 82.61 亿元，较上年同期增长 17.97%。

2.油气装备业务市场稳定发展：公司油气装备业务机电控制类产品收入持续下降，同比减少 28.66%。在超高孔密射孔弹、超高温超高压射孔弹及高端完井工具等高附加值订单增长和军品市场需求回暖的带动下，2025 年油气装备业务实现销售收入5.41亿元、净利润2.36亿元，同比分别降低0.94%、0.93%，其中，军品销售收入 1,590.03 万元，同比增长 63.17%。
3.高性能功能材料业务转型发展持续推进：公司积极谋求防伪材料转型及应用领域拓展，新增特种防伪产品收入1,053.23 万元；持续大力拓展以压力测试膜为主导的电子功能材料市场，收入同比增长 2.70%。面对信息防伪材料主要产品热敏磁票全面退出的影响，通过其他领域的市场开拓，公司高性能功能材料业务 2025 年实现销售收入 2.02 亿元，同比下降 13.16%。

二、董事会制度建设及运转情况

（一）制度建设情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构相关法规变动和更新情况，结合公司内部控制、规范治理与规范运作等相关工作要求，公司董事会组织修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 19 项制度，
其中 6 项制度由股东会审议通过，制定了《董事会考核经营层年度经营业绩考核办法》《市值管理办法》等 2 项管理规范。结合公司实际及制度整合情况，废止了《累积投票实施细则》《控股股东及实际控制人行为规范》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《重大信息内部保密规定》等 4项制度。董事会指导经营层系统重构制度体系，形成由 5 大板块、17 个模块、114 件制度组成的规章制度体系，确保各项业务有章可循、有序运转。

（二）职权履行情况

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