公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于航天智造科技股份有限公司

募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“航天智造”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对航天智造募集资金投资项目部分延期、部分终止实施事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计
469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000532 号）。

公司对募集资金实行专户管理，并与独立财务顾问、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、部分募投项目延期的情况

（一）募投项目延期的具体情况

“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”实施主体为公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司，计划募集资金投资额为
39,000.00 万元，占募集资金总额的 18.57%。截至 2025 年 12 月末，已投入募集
资金 20,496.89 万元，募集资金使用进度 52.56%。

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募集资金投资项目 调整前项目达到预计可使用状 调整后项目达到预计可使用
态时间 状态时间

成都航天模塑有限责任公

司智慧座舱与自动驾驶融 2026 年 3 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

合建设项目

（二）募投项目延期的原因

自“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”启动以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在项目实施过程中，由于在土地购置、项目建设前置审批程序办理、招标文件编审等环节花费时间较长，使得项目原定的实施计划、推进节奏和资金投入受到一定影响，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划将有所滞后，无法在计划时间内达到预定可使用状态。

为保证项目的顺利完成，提高募集资金使用效率，经公司谨慎研究，结合目前项目实施进展情况，进行了再梳理及统筹优化，并根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，决定将上述募投项目进行延期。

（三）后续安排

截至本核查意见披露日，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募投项目建设计划正常推进的情形。公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定执行实施计划，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相
关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效及募投项目建设按期完成。

三、部分募投项目终止实施的情况

（一）页岩气开发智能装备升级改造项目

1、项目概述

项目实施主体为公司全资子公司川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”），原计划募集资金投资额为 18,668.04 万元，占募集资金总额的 8.89%。
截至 2025 年 12 月末，已投入募集资金 0 万元。公司于 2025 年 3 月 27 日召开第
五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的议案》，对该项目进行重新论证后决定暂缓实施。

2、终止原因

（1）市场环境变化，页岩气产量增速持续放缓

产量增速方面，2024 年全国页岩气产量 257 亿立方米，2025 年小幅增长至
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