公告日期：2026-03-31

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-014
航天智造科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025年度业绩承诺实现情况及承诺期届满资产减值测试
情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智造”）于 2023 年实施重大资产重组，发行股份购买标的公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）100%股权并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2026 年 3月 27 日召开第
五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司于 2022年 9月 23日召开第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过本次交易的相关议案。

2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于同意保定乐凯
新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号）,同意本次交易的注册申请，

具体详见公司 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于收
到中国证券监督管理委员会关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》。
截至 2023 年 7 月 12 日，两家标的公司均完成股权变更登
记，成为公司的全资子公司，具体详见公司于 2023 年 7 月 17
日在巨潮资讯网披露的《关于保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。

二、业绩承诺情况

（一）航天模塑业绩承诺内容

根据公司与四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛等 30 名自然人（以下合称“航天模塑原股东”）签署的《业绩承诺补偿协议》《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》，航天模塑原股东承诺航天模塑在业绩承诺期各年度的净利润数如下：

2023年度：9,638.14万元；

2024年度：10,605.15万元；

2025年度：11,356.47万元。

（二）航天能源业绩承诺内容

根据公司与四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司、泸州同心圆石油科技有限公司（以下合称“航天能源原股东”）签署的《业绩承诺补偿协议》，航天能源原股东承诺航天能源在业绩承诺期各年度的净利润数如下：

2023年度：20,448.64万元；

2024年度：22,599.49万元；

2025年度：23,794.16万元。

（三）实际净利润的确定

业绩承诺期内，公司进行年度审计时聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司当年度实际净利润与承诺净利润的差异情况进行审核，并由该会计师事务所对此出具《专项审核意见》，确定标的公司实际净利润与承诺净利润的差异情况。
在计算标的公司实现的净利润数时，航天模塑以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为基础，不考虑标的公司未实现内部交易损益，并剔除标的公司航天模塑之子公司成都航天模塑南京有限公司的净利润数以及募集配套资金投入对损益的影响计算而得；航天能源无子公司，在计算实现的净利润数时，仅扣除非经常性损益和募集配套资金投入对损益的影响。

（四）业绩补偿计算及实施

1、补偿股份数量的确定

如航天模塑或航天能源在业绩承诺期内截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润，相应的业绩承诺方应当以股份方式对公司进行补偿，且每个业绩承诺方对其单方的应补偿股份数量承担补偿责任，不对其他业绩承诺方应补偿股份数量承担连带补偿责任。应补偿金额以业绩承诺方在本次交易中获得的交易对价为上限。

业绩补偿方当期应补偿金额=（截至当期期末标的公司累
积承诺净利润数-截至当期期末标的公司累积实际净利润数）/业绩承诺期内各期标的公司承诺净利润数总和×业绩补偿方出售标的资产的交易作价-业绩补偿方累积已补偿金额。

业绩补偿方当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行股份购买资产的发行价格。……
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