公告日期：2026-03-31

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-015
航天智造科技股份有限公司

关于拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协
议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 交易内容：航天智造科技股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与航天科技财务有限公司（以下简称“航天财务公司”）签订《金融服务协议》，在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司（含各所属公司，下同）提供相关金融服务；公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过 18 亿元（包括汇票保证金），航天财务公司向公司提供不超过 7.55 亿元的综合授信额度和不超过 2 亿元的委托贷款额度。

2. 关联关系说明：航天财务公司系公司实际控制人中国航
天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，航天财务公司与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

3. 审议情况：2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会
独立董事专门会议第五次会议，一致同意将本事项提交董事会
审议；公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十三次
会议审议《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事一致通过。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 航天财务公司基本情况

企业名称：航天科技财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

统一社会信用代码：91110000710928911P

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，
07 至 09 层。

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员
单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。

实际控制人：航天科技集团

2. 航天财务公司基本财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，航天财务公司资产总额 1,586.09
亿元，负债总额为 1,444.82 亿元，所有者权益 141.27 亿元；2025年度营业收入为 31.89 亿元，净利润为 11.93 亿元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容

1. 经公司股东会审议通过后择期与航天财务公司签订《金融服务协议》，期限为一年。

2. 公司在航天财务公司开立存、贷款账户，航天财务公司在符合适用法律的前提下向公司提供存款、综合授信业务（包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通）、结算以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。

3. 公司在航天财务公司账户的单日最高存款余额不超过18亿元（包括汇票保证金）。

4. 航天财务公司向公司及子公司提供不超过7.55亿元的综合授信额度，在授信额度范围内可以循环使用。

5. 航天财务公司向公司及子公司提供不超过 2 亿元的委托
贷款额度，在委托贷款额度范围内可以循环使用。

6. 除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，公司有权根据自身的业务需求自主决定存、贷金额以及提取存款的时间。
7. 航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障公司在航天财务公司资金的安全，满足公司支付需求。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

1. 公司及其子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

2. 公司及其子公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。