公告日期：2026-03-31

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-023
航天智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十三次会议决定于 2026 年 4 月 24 日下午 14:30 召开
2025 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路 118 号，公司成都分公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √

案

2.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于未来三年（2026-2028 年）股东 非累积投票提案 √

回报规划的议案

关于公司拟与航天科技财务有限责

4.00 任公司签署《金融服务协议》暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案

5.00 关于募集资金投资项目部分延期、部 非累积投票提案 √

分终止的议案

6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

2、以上所列议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过。本次会议将就经董事会批准的 2026 年度高级管理人员 薪酬方案向股东会作出说明，公司独立董事将作述职报告。前述
事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决。议案 4 为关联交易事项，关联股东需要回避表决。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小股东进行单独计票。

4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 21
日至2026年4月22日（每日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00）
2. 登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路 118 号

3. 登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮件登记

（1）……
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