公告日期：2026-03-31

航天智造科技股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（邹华维）

各位股东及股东代表：

本人作为航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极地出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，与全体董事会成员认真审议董事会及专门委员会各项议案，在公司重大事项审议过程中独立发表意见，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，为公司的长远发展献言献策。现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人邹华维，1978 年 11 月出生，博士研究生毕业，教授，中共党员。现
任四川大学教授、教育部重点实验室主任、航天智造独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）参加会议情况

1、2025年度公司共召开8次董事会会议，本人均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益；公司共召开5次股东会，本人均亲自出席。

2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息，发挥专业优势，就募集资金管理使用、关联交易合规性等内
容进行审阅；在会议上，本人基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议作出科学决策起到了积极的作用。

3、本人认为公司2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）独立董事专门会议情况

2025年度公司共召开董事会独立董事专门会议3次。

2025年1月27日公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本人对公司子公司成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。

2025年3月26日公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，本人对公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况、公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。

2025年6月23日公司召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，本人对公司子公司乐凯化学材料有限公司因公开招标形成关联交易的事项进行了事前审核，同意提交公司董事会审议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

2025年度，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员和提名委员会委员。在此期间能严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

1、本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，主持公司第五届董事会薪酬与考核委员会的日常工作，共计主持召开4次会议，提出年度董事和高级管理人员薪酬方案，对公司2024年工资总额结算及绩效考核情况进行监督，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、重
要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

2、本人作为公司第五届董事会战略与ESG委员会的委员，2025年积极参加战略与ESG委员会会议，严格按照《董事会战略与ESG委员会工作细则》的相关要求，认真审核公司年度财务预算、经营计划、募投项目有关议案、公司ESG报告以及中长期发展战略，为公司未来发展提供意见建议。

3、本人作为公司第五届董事会提名委员会的委员，2025年积极参加提名委员会会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，认真审核公司董事、副总经理相关任职资格，为董事会聘任提供决策依据。

4、本人作为公司第五届董事会审计委员会的委员，2025年积极参加审计委员会会议，对公司内部审计、定期财务报告及财务数据、募集资金使用与存放、续聘会计师事务所等事项进行审议，并及时与公司交流，充分发挥独立董事的监督作用，听取公……
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