公告日期：2026-04-24

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-031
航天智造科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉
驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有416名，代表有效表决权的股份372,822,712股，占公司有表决权股份总数的44.0996%，其中：

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,883,153股，占公司有表决权股份总数的37.1279%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共410名，代表有效表决权的股份总数为58,939,559股，占公司有表决权股份总数的6.9717%。

（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东412人，代表股份6,207,784股，占公司有表决权股份总数的0.7343%。其中：

1. 通过现场投票的股东3人，代表股份837,879股，占公司有表决权股份总数的0.0991%；

2. 通过网络投票的股东409人，代表股份5,369,905股，占公司有表决权股份总数的0.6352%。

（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意372,023,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7857%；反对672,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1803%；弃权126,650股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%。

议案2.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意372,026,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对695,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1865%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。

其中，中小股东的表决结果：同意5,411,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1691%；反对695,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2031%；弃权101,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6278%。

议案3.00 《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意372,026,397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7864%；反对696,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1867%；弃权100,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

其中，中小股东的表决结果：同意5,411,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1723%；反对696,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11……
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