公告日期：2025-05-30

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-047
南京全信传输科技股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性。

2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。

3、交易品种、交易工具及交易场所：公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。

4、审议程序：本事项已经公司第七届董事会三次会议和第七届监事会三次会议审议通过。

5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，以正常生产经营为基础，主要为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、商品期货套期保值业务情况概述

1、开展商品期货套期保值业务的目的

公司是军用光电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材料是光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价格波动对主营业务成本造成重要影响。为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。

公司开展商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，不以投机为目的，可以充分利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避由于原材料价格的剧烈波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，实现套期保值的目的。不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、开展商品期货套期保值业务基本情况

公司制定了完善的《套期保值业务管理制度》，设立套期保值小组作为公司期货期权套期保值业务的管理机构，配备了具有从事套期保值业务能力的专业人员，具有与拟开展的期货期权套期保值业务交易相匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。公司开展期货期权套期保值业务具备可行性。

（1）交易方式

公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、合规公开的交易场所开展商品期货套期保值业务。

（2）交易金额

公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人民币800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。

（3）交易期限

本次开展商品期货套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止。

（4）资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2025年5月30 日召开第七届董事会三次会议及第七届监事会三次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，保证金额度不超过人民币 800 万元，本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述会议审议通过。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析

（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、地缘政治等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。

（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值
持仓无法成交或无法在合适价位……
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