公告日期：2026-01-09

证券代码：300453 证券简称：全信股份
南京全信传输科技股份有限公司

Nanjing Quanxin Cable Technology Co.,Ltd.

（南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年一月

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）系深圳证券交易所创业板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《南京全信传输科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。
本次发行募集资金总额不超过 31,200 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于全信股份商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目、嵌入式异构计算平台研发项目及补充流动资金。鉴于此，公司董事会编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。

本报告中如无特别说明，相关用语与《南京全信传输科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中释义所述具有相同的含义。
一、本次募集资金投资计划

本次发行拟募集资金总额不超过 31,200 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟投入募集资金金额

1 商用航空传输与互联通信集成化产品生 19,380.20 17,444.00
产项目

2 嵌入式异构计算平台研发项目 6,979.60 4,429.60

3 补充流动资金 9,326.40 9,326.40

合计 35,686.20 31,200.00

若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或由董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照法律、法规和规范性文件规定的程序予以置换。

二、本次募投项目基本情况、必要性及可行性分析
（一）商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目
1、项目基本情况

商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目拟新建民用航空线缆、线束及刚柔板组件等专业化生产线，项目实施主体为全信股份全资子公司信拓科技，项目拟投资额为 19,380.20 万元。

项目建成后，公司将形成军用和民用线缆及组件并举的产能布局，有利于推动军民业务的深度融合与协同发展，进一步丰富公司的线缆及组件产品结构，为公司创造新的盈利增长点；同时尽早布局民用航空线缆及组件业务，增强公司在民用航空配套领域的综合竞争力，从而确立公司在民用航空线缆及组件市场的先发优势和综合竞争力。
2、项目实施的必要性

（1）实现军民业务协同发展，推进航空线缆国产化

当前，我国正全力推进大飞机国产化战略，对高可靠、轻量化、高速率航空数据传输系统提出迫切需求。随着国家军民融合发展战略的深入推进，公司线缆及组件产品在商业卫星、民用航空、轨道交通及工程机械等领域持续取得进展，民用市场收入稳步提升。随着民用市场的逐渐扩展以及新产品的开发，现有产线不足以应对未来持续增长的需求。同时为满足客户“准时化交付+柔性产能爬坡”的要求，公司拟建设民用航空线缆及组件专用生产线，实现“专线专用、独立可控”的生产体系布局。针对民用航空产品的技术标准与批量化需求进行优化配置，形成从原料加工、装配到检测的全流程独立生产体系。

项目建成后，将有效提升公司民用航空线缆……
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