公告日期：2026-01-26

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-009
南京全信传输科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 01 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2026 年 01 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 01
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式。

3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。

6、会议召开的合法、合规性：2026 年第一次临时股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

7、股权登记日：2026 年 01 月 19 日（星期一）。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 188 人，代表股份 149,660,750 股，
占公司有表决权股份总数的 48.4178%。（已剔除公司回购专用证券账户中回购股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 147,788,700 股，占
公司有表决权股份总数的 47.8122%。

通过网络投票的股东 184 人，代表股份 1,872,050 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6056%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份1,872,350股，占公司有表决权股份总数的 0.6057%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 1,872,050 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6056%。

3、公司董事出席了现场会议（其中独立董事何志聪先生因个人工作原因请假未出席本次会议），公司高级管理人员、北京浩天（上海）律师事务所律师列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案总表决情况：

同意 148,992,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5538%；反对 656,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4389%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
中小股东总表决情况：

同意 1,204,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3336%；反对 656,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0843%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5822%。

本议案为特别议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

2、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
总表决情况：

同意 148,992,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%；反对 656,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4386%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：

同意 1,204,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.3122%；反对 656,400 股，占出席……
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