公告日期：2026-03-21

南京全信传输科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

许敏，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士研究生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学“协同创新与产业发展研究中心”主任，为中国会计学会高等工科院校分会常务理事、《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。主要研究为公司财务理论与实务、科技创新及评价。现任公司独立董事、江苏康缘药业股份有限公司独立董事、江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事。专业背景为财务，不负责本公司具体经营业务。

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度公司董事会共计召开7次会议，本人作为公司独立董事出席

董事会会议情况如下：

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
独立董事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
事会会议

许敏 7 2 4 1 0 否 3

本年度，本人按时出席董事会，列席股东会，未出现连续两次未亲自

出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东会审议的各项议案

均进行认真审议，对有关议案的执行等问题提出了建议，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合

法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，本人担任第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会

委员、薪酬与考核委员会委员，一年来严格按照公司法、公司章程和各专

业委员会的议事规则等相关规定要求，结合公司实际情况，充分发挥本人

的财务专业优势，积极勤勉履职，及时发表建议，推动各专业委员会积极

发挥各项应有的作用。

本人作为第七届审计委员会主任委员，严格按照有关法律法规、《公

司章程》、《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度

的规定开展各项工作。报告期内，本人参与审计委员会会议六次，审查公

司内控制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，对公司年报、
季报、中期报告等事项进行审核，持续关注公司募集资金的使用情况，履

行了审计委员会委员的职责和义务。

本人作为公司第七届董事会提名委员会委员，按照公司相关制度的规

定，认真履行提名委员会的职责，积极参与提名委员会的工作，密切关注

公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，切实履行了提名委员会委员的职责和义务。报告期内，本人参与提名委员会会议两次，提名了换届董事候选人，对公司总裁候选人、公司高级管理人员候选人任职资格进行审核。

本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的工作，对公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核情况进行监督、审查，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内，本人参与薪酬与考核委员……
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