公告日期：2026-03-21

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-023
南京全信传输科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

理人；于股权登记日 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均

有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼总部会议

室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合

5.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

关于提请股东会授权董事会制定并执行

6.00 非累积投票提案 √

2026 年中期分红方案的议案

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理

7.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

2、上述议案已经公司第七届董事会八次会议审议通过，具体

内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 21 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议以下议案时，关联股东需回避表决：议案 4.00 关于董事薪酬的议案。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自……
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