公告日期：2026-06-15

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-035
浩云科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间：2026 年 6 月 15 日（星期一）15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2026 年 6 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年 6
月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：全体现场参会董事一致推举独立董事李旎女士主持本次股东会。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 196,985,395 股，占公司有表决权股份总数的 29.4984%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份3,975,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权的股份 5,631,819 股，占公司有表决权股份总数的 0.8434%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 175 人，代表有表决权的股份
5,631,819 股，占公司有表决权股份总数的 0.8434%。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。

8.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：

同意 198,977,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2035%；
反对 3,551,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7529%；弃权88,198 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435%。

其中，出席本次会议中小股东表决结果：

同意 5,967,734 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1141%；反对 3,551,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 36.9679%；弃权 88,198 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9180%。

上述提案为股东会普通决议事项，同意股份数量占出席会议股东所持有表决权股份总数过半数，获得通过。

2、审议通过了《关于制定<2026 年补选非独立董事薪酬方案>的议案》

总表决结果：

同意 198,887,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1595%；
反对 3,610,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7818%；弃权118,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0587%。

其中，出席本次会议中小股东表决结果：

同意 5,878,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1846%；反对 3,610,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 37.5768%；弃权 118,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2386%。

上述提案为……
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