公告日期：2025-03-18

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-008
浩云科技股份有限公司

关于取消公司2025年第一次临时股东会部分子议案、增加
临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月
11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》，决定于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次
临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。

2025 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
取消公司 2025 年第一次临时股东会部分子提案的议案》，鉴于公司董事会收到李茂沛先生提交的《关于放弃浩云科技股份有限公司第六届董事会董事候选人资格的函》，其在函中表示因其任职学校不允许校外兼职的要求，向公司提出放弃公司第六届董事会董事候选人资格。据此，董事会同意取消李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并取消 2025 年第一次临时股东会提案 3.00《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》之子提案“3.02《选举李茂沛先生为公司第六届董事会非独立董事》”。

本次董事会会议上，同时审议通过了《关于控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人的议案》。公司董事会收到公司控股股东、实际控制人茅庆江先生发出的《关于浩云科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的临时提案函》，茅庆江先生在前述函中提到，鉴于李茂沛先生因个人原因提出放弃公司第六届董事会董事候选人资格，其提名鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事的事项作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会进行审议，任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起两年。

经核查，截至本公告披露日，茅庆江先生持有公司股份 178,023,228 股，占公司总股本的 26.31%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东有权提名非独立董事（不含职工代表董事）候选人；单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。选举董事的提案内容属于股东会职权范围，茅庆江先生具备提名非独立董事候选人资格及股东会临时提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意鲁强先生作为第六届董事会非独立董事候选人提交公
司 2025 年第一次临时股东会选举，并在 2025 年第一次临时股东会提案 3.00《关
于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》下新增子提案“3.02《选举鲁强先生为公司第六届董事会非独立董事》”。

除上述提案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 15:00；

网络投票时间：2025 年 3 月 28 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至下午
15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。