公告日期：2025-03-28

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-
012

浩云科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 3 月 11
日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。2025 年 3 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十
五次会议，会议审议通过了取消公司 2025 年第一次临时股东会部分子提案和控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人两项议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消公司 2025 年第一次临时股东会部分子议案、增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

2025 年 3 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了
董事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届独立董事和非独立董事（不含职工代表董事）。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会人员组成情况

非独立董事：雷洪文先生、鲁强先生

独立董事：李旎女士、李华毅先生

职工代表董事：孟思斯女士

董事长：雷洪文先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非职工代表董事的任期自公司2025年第一次临时股东会选举产生之日起两年。

职工代表董事的任期自公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生之日起两年。

上述新一届董事会成员的简历详见本公告附件。

二、部分董事离任情况

本次董事会换届选举后，公司第五届董事会董事茅庆江先生将不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，其离任后将担任公司及子公司运营监督职务。截至本公告披露日，茅庆江先生持有公司股份 17,802.3228 万股，占公司总股本的 26.31%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次董事会换届选举后，公司第五届董事会董事李茂沛先生将不再担任公司董事职务，亦不在公司及子公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，李茂沛先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.0022%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

茅庆江先生在担任公司董事期间，以其卓越的战略眼光、丰富的管理经验和务实的工作作风，为公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市并持续健康发展作出了突出的贡献。公司及公司董事会对茅庆江先生、李茂沛先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浩云科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：第六届董事会董事简历

1、雷洪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，大学本
科学历，1989 年毕业于杭州电子工业学院无线电技术专业，电子工程师资格。
1989 年至 1993 年在广东宏达家用电器厂工作，任技术员；1993 年至 2001 年在
番禺市保安器材工程公司工作；2001 年至 2011 年在广州市浩云安防科技工程有
限公司任董事长、执行董事等职务；2019 年 7 月至 2022 年 1 月，担任本公司全
资子公司信泽云（武汉）计算机软件有限公司执行董事、总经理； 2011 年 9 月
至今，担任本公司董事、总经理；2025 年 3 月 28 日起，担任本公司董事长。
截至本公告披露日，雷洪文先生直接持有公司股份 3,026.0282 万股，占公司总股本的 4.47%。雷洪文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷洪文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。