公告日期：2025-03-28

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-009
浩云科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 3 月
28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心22 号楼 307 会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：董事长茅庆江先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

7.股东出席的总体情况：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份 227,260,677 股，占公司有表决权股份总数的 34.0321%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份3,975,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.5954%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 352 人，代表有表决权的股份 3,032,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.4541％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 352 人，代表有表决权的股份3,032,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.4541％。

注：截至股权登记日公司总股本为 676,517,079 股，其中回购专户股份数量为 8,733,000 股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为667,784,079 股。

8.公司全体董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员以及见证律师均列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 反对 弃权

股 占出席
东 占出席本 占出席本 本次股
类 次股东会 票数 次股东会 票数 东会有
型 票数（股） 有效表决 （股） 有效表决 （股） 效表决
权股份总 权股份总 权股份
数的比例 数的比例 总数的
比例

139,800

普 229,671,39 （其中， 0.0607
通 8 99.7300％ 482,009 0.2093％ 因未投票 ％

股 默认弃权

100 股）

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。