公告日期：2025-04-23

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-014
浩云科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。
4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司 2024 年度内任职的独立董事李华毅先生、李旎女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。
公司《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告（李华毅）》《 2024 年度独立董事述职报告（李旎 ）》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2.审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》。

经审核在任独立董事李华毅先生、李旎女士分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述两位独立董事均不存在影响独立性的情况，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3.审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对公司 2024 年年度报告及其摘要发表了审核意见。

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》以及监事会的审核意见等具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该报告发表了审核意见。

公司《2024 年度财务决算报告》及监事会的审核意见等具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6.审议通过了《关于经审计的 2024 年度财务报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 22 日出具了天健审
〔2025〕7-461 号《浩云科技股份有限公司 2024 年度合并审计报告》，该报告为
标准无保留意见审计报告。公司经审计的 2024 年 12 月 31 日的资产总额为
1,419,347,444.79 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,272,832,546.88 元，2024 年归属于上市公司股东的净利润为-35,123,281.24 元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浩云科技股份有限公司 2024 年度合并审计报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

7.审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，……
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