公告日期：2026-04-23

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-021
浩云科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 22 日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，确保《公司章程》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规则规定保持一致，明确公司部分事项及交易的审议权限与决策程序，公司拟对《公司章程》中部分事项及交易需履行的审议程序进行修订。具体修订情况如下：

原章程条款 修订后章程条款

第四十六条 公司股东会由全体股 第四十六条 公司股东会由全体股
东组成，股东会是公司的权力机构，依 东组成，股东会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有 （一）选举和更换非由职工代表
关董事的报酬事项； 担任的董事，决定有关董事的报酬事
（二） 审议批准董事会的报告； 项；

（三） 审议批准公司的利润分配 （二）审议批准董事会的报告；
方案和弥补亏损方案； （三）审议批准公司的利润分配
（四） 对公司增加或者减少注册 方案和弥补亏损方案；

资本作出决议； （四）对公司增加或者减少注册
（五） 对发行公司债券作出决 资本作出决议；

议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六） 对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改本章程； （七）修改本章程；

（八） 对公司聘用、解聘承办公 （八）对公司聘用、解聘承办公司
司审计业务的会计师事务所作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（九） 审议批准本章程第四十八 （九）审议批准本章程第四十八
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十） 审议公司在一年内购买、 （十）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金 （十一） 审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员 （十二） 审议股权激励计划和员
工持股计划； 工持股计划；

（十三）公司年度股东会可以授 （十三） 公司年度股东会可以授
权董事会决定向特定对象发行融资总 权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授 一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效； 权在下一年度股东会召开日失效；

（十四）审议法律、行政法规、部 （十四） 审议法律、行政法规、
门规章或本章程规定应当由股东会决 部门规章或本章程规定应当由股东会
定的其他事项。 决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公 股东会可以授权董事会对发行公
司债券作出决议。 司债券作出决议。

第四十七条 公司与关联人发生的 第四十七条 公司与关联人发生的
交易（提供担保除外）金额超过人民币 交易（提供担保除外）金额超过人民币3,000 万元，且占公司最近一期经审计 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易需经 净资产绝对值 5%以上的关联交易应当
股东会审议。 提交股东会审议。

第一百一十八条 除本章程另有规 ……
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