公告日期：2026-04-23

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2026-012
浩云科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2.本次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中，鲁强先生以通讯
表决方式出席会议，其余 4 名董事均以现场表决方式出席本次会议。

4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司 2025 年度在任的独立董事李旎女士、李华毅先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（李旎）》《2025 年度独立董事述职报告（李华毅）》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》。

经审核 2025 年度在任独立董事李旎女士、李华毅先生分别提交的《关于独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为上述两位独立董事均不存在影
响独立性的情况，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3.审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

5.审议通过了《关于经审计的 2025 年度财务报告的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具了《浩云科
技股份有限公司 2025 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。公
司经审计的 2025 年 12 月 31 日的资产总额为 1,319,969,498.61 元，归属于上
市公司股东的净资产为 1,216,281,118.01 元，2025 年归属于上市公司股东的净利润为-34,514,569.26 元。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《浩云科技股份有限公司 2025 年度审计报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

6.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2025 年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股
份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.18 元(含税)，合计派发现金股利 12,020,113.42 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审……
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