公告日期：2026-04-28

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况

鉴证报告

尤振专审字（2026）第 0208 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

尤振专审字[2026]第 0208 号
北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）董事会编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。

一、董事会的责任

汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汉邦高科董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2026-014
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1015 号）同意，公司向特定对象北京沐朝控股有限公司发行人民币普通股 89,221,410 股，每股发行价格为5.80 元/股，募集资金总额为人民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币8,267,415.33 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第
224002 号）。

2.募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额如下：

项目 金额

2023 年 12 月 27 日募集资金净额 509,216,762.67

2023 年 12 月 27 日募集资金专户初始存放金额 509,721,915.33

减：以前年度募集资金项目使用金额 373,407,685.88

减：以前年度银行手续费 81.37

加：以前年度利息收入 1,323,915.76

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 137,638,063.84

减：本年度募集资金项目使用……
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