公告日期：2026-05-21

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-031

无锡先导智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 21 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-031

二、会议出席情况

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

股东及股 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 股东及 代表有表决 占公司有
分类 表决权股 股东人 表决权股 股东授 表决权股
东授权代 权股份数量 份总数比 数 权股份数量 份总数比 权代表 权股份数量 份总数比
表人数 （股） 例（%） （股） 例（%） 人数 （股） 例（%）

A 股 19 511,478,048 32.8923 1,230 44,478,271 2.8603 1,249 555,956,319 35.7526

H 股 1 33,112,706 30.6433 - - - 1 33,112,706 30.6433

合计 20 544,590,754 32.7461 1,230 44,478,271 2.8603 1,250 589,069,025 35.4206

注：截至股权登记日，公司总股本为 1,674,221,434 股，A 股股本为 1,566,163,034 股，

H 股股本为 108,058,400 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 11,152,297 股，该等回购

的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1,663,069,137 股。

2、公司董事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师、香港中

央证券登记有限公司监票人等相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各项议

案的表决情况如下：

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 类别

序 股数（股） 比例（%） 股数（股） ……
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