公告日期：2026-02-13

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-013

无锡先导智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 13 日 14:30

网络投票时间：2026 年 2 月 13 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-013

1、股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公司 占公司 占公司

代表有表决 有表决 代表有表 有表决 代表有表决 有表决

分类

人数 权股份数量 权股份 人数 决权股份 权股份 人数 权股份数量 权股份

（股） 总数比 数量（股） 总数比 （股） 总数比

例（%） 例（%） 例（%）

A 股 7 506,387,003 32.5649 1,885 64,646,805 4.1573 1892 571,033,808 36.7222

其中：中小

股东 3 55,300 0.0036 1,885 64,646,805 4.1573 1888 64,702,105 4.1609

H 股 - - - - - - - - -

合计 7 506,387,003 32.5649 1,885 64,646,805 4.1573 1892 571,033,808 36.7222

备注：截至股权登记日，公司总股本为 1,566,163,034 股，A 股股本为 1,566,163,034 股，

H 股股本为 0 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 11,152,297 股，该等回购的股份不

享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1,555,010,737 股。

2、公司董事、高级管理人员通过现场及视讯方式出席或列席了本次会议，

见证律师杨海、常睿豪以现场方式出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，各……
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