公告日期：2026-04-29

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-026

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五
届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话方
式发出，通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2026-026

3、审议通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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