公告日期：2026-04-29

无锡先导智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席或列席对象：

（1）A 股股东：股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（ 2 ） H 股 股 东 ： 请 参 见 公 司 于 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

5.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》 √

9.00 《关于提请股东会授予董事会回购股份一般性授权的议案》 √

10.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 √

2、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4
月 28……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。