公告日期：2026-03-20

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-008
创业慧康科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会原
定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12 日及 2025 年 11 月 14
日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）与公司原第一大股东葛航先生及锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦福源”）签订的《股份转让协议》及《表决权委托暨一致行动协议》之
安排，2026 年 2 月 12 日上述股份协议转让事项已完成过户登记手续，公司第一
大股东变更为杭州更好。为完善公司治理结构，控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杭州更好提请公司董事会进行董事会提前换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会提前换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第九届董事会将由 7 名非独立董事（包含 1 名职工代表董事）、4 名独
立董事组成，其中职工代表董事将由职工代表大会选举产生。公司持股 1%以上股东杭州更好提名林贤雅先生、彭勋先生、王丹女士、纪铃子女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 1%以上股东飞利浦医疗器械(上海)有限公
司提名刘令女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 1%以上股东张吕峥先生提名其本人为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司持股 1%以上股东杭州更好提名谢春生先生、沈观贤先生（会计专业人士）为公司第九届董事会独立董事候选人；公司持股 1%以上股东张吕峥先生提名凌云先生、吕旭东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会同意沈观贤先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人与独立董事候选人分别选举，其中上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第九届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年。公司将择期召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事。

二、董事候选人任职资格情况

公司第八届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。提名委员会针对相关事项发表了审核意见。

独立董事候选人凌云先生、吕旭东先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人沈观贤先生、谢春生先生暂未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中沈观贤先生为会计专业人士。

三、其他说明

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司
董事会

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