公告日期：2026-03-20

创业慧康科技股份有限公司

章程

浙江省杭州市滨江区浦沿街道

坚塔街 708 号 6 楼

目录

第一章总则...... 1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份...... 2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章股东和股东会......6

第一节股东......6

第二节控股股东和实际控制人......8

第三节股东会的一般规定......9

第四节股东会的召集......11

第五节股东会的提案与通知......12

第六节股东会的召开......14

第七节股东会的表决和决议......16
第五章董事和董事会......21

第一节董事的一般规定......21

第二节董事会......24

第三节独立董事......29

第四节董事会专门委员会......31
第六章高级管理人员......32
第七章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节财务会计制度......34

第二节内部审计......38

第三节会计师事务所的聘任......39
第八章通知和公告...... 39

第一节通知......39

第二节公告......40
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节合并、分立、增资和减资......40

第二节解散和清算......42
第十章修改章程...... 43
第十一章附则...... 44

第一章总则

第一条为维护创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

发行人由杭州创业软件集团有限公司整体变更设立，杭州创业软件集团有限公司原有的权利义务均由公司承继；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9133000025393934X6。

第三条公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交
易所创业板上市。

第四条公司注册名称：

（一）中文全称：创业慧康科技股份有限公司

（二）英文全称：B-softCO.,LTD.

第五条公司住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼

邮政编码：310053

第六条公司注册资本为人民币 154,912.4692 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司称财务总监）。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：依据法律、法规，自主开展业务经营，通过不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为客户提供更优质的服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。
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