公告日期：2026-03-20

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-007
创业慧康科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第二十三次会议的通知于 2026 年 3 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发
出，并于 2026 年 3 月 19 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会原定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12
日及 2025 年 11 月 14 日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“杭州更好”）与公司原第一大股东葛航先生及锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦福源”）签订的《股份转让协议》及《表
决权委托暨一致行动协议》之安排，2026 年 2 月 12 日上述股份协议转让事项已
完成过户登记手续，公司第一大股东变更为杭州更好。为完善公司治理结构，控制权平稳过渡，根据《公司法》《公司章程》等规定，杭州更好提请公司董事会进行董事会提前换届选举。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司持股 1%以上股东杭州更好提名林贤雅先生、彭勋先生、王丹女士、纪铃子女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股1%以上股东飞利浦医疗器械(上海)有限公司提名刘令女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司持股 1%以上股东张吕峥先生提名其本人为公司第九届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意张吕峥先生、林贤雅先生、刘令女士、彭勋先生、纪铃子女士、王丹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意张吕峥先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人；

2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意林贤雅先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人；

3、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘令女士为公司第九届董事会
非独立董事候选人；

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意彭勋先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人；

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意纪铃子女士为公司第九届董事
会非独立董事候选人；

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王丹女士为公司第九届董事会
非独立董事候选人。

公司第九届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会针对相关事项发表了审核意见。本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。若上述候选人经股东会选举通过，其将与经股东会选举通过的独立董事及公司职工代表大会选举的职工
代表董事共同组成公司第九届董事会。公司将择期召开职工代表大会选举第九届董事会职工代表董事。

二、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会原定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12
日及 2025 年 11 月 14 日杭州更好与公司原第一大股东葛航先生及锦福源签订的
《股份转让协议》及《表决权委托暨一致行动协议》之安排，2026 年 2 月 12 日
上述股份协议转让事项已完成过户登记手续，公司第一大股东变更为杭州更好。为完善公司治理结构……
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