公告日期：2026-04-15

创业慧康科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其 他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

1、个人基本情况

本人凌云，1962 年出生，计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，浙江工商大学二级教授，曾任浙江省电子商务技术重点科技创新团队带头人、浙江省电子商务和物流信息技术研究重点实验室负责人。历任浙江工商大学信息学院副院长、院长，学校科技处处长、学校工学部副主任。现任公司独立董事，浙江省企业信息化促进会副会长，浙江省计算机教学研究会副会长，正方软件股份有限公司独立董事，浙江越新科技股份有限公司独立董事。

2、独立性的说明

在担任公司独立董事期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、年度履职情况

1、2025 年度出席董事会和股东会情况

1）出席董事会情况

2025年任职期间，公司召开 10次董事会会议，本人均亲自出席会议，本

着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公
司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程
序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有
反对、弃权的情形。

2）出席股东会情况

2025年任职期间，参加公司召开的 2024年年度股东大会和 2025年第一次
临时股东大会，没有未出席股东会情况。在会上，以自身的专业知识向公司提出建议。

2、独立董事会议召开情况

任职期内，公司共召开 1次独立董事会议：

序号 时间 会议届次 独立事项意见

2025年 4 第八届董事会 关于确认 2024 年度日常关联交易的审核意
1 第二次独立董 见

月14日 事会议

3、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及
提名委员会。本人为第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委 员。在 2025年 1月1日至 2025年12月31日期间主要履行以下职责：

1）提名委员会工作情况。2025年1月 1日至 2025年12月31日，公司召开了2次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级管理人员的任职情况、提名公司财务总监候选人进行了沟通、讨论，发表了相关意见。切实履行了提名委员
会召集人的职责。

2）薪酬与考核委员会工作情况。2025年1月1日至 2025年 12月 31日，公司
召开了 2次薪酬与考核委员会会议，会议就公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬、公司 2025年员工持股计划等事项进行了沟通、讨论，发表了相关意
见。

4、现场工作及与中小股东交流情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及不
定期实地考察等方式，实现与公司管理层等的积极沟通。2025 年度，本人通过听取管理层的汇报，了解公司订单情况、规章制度、会议纪要等，并对公司的主要业务和产品、信息披露、内控建设、股份变动、股东会和董事会决议执行情况等进行考察。同时，本人通过列席股东会等方式，保持与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的诉求和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。此外，本人通过主动查阅相关决策资料、积极询问所需信息等方式，按照相关规范性文件对年度公司董事、监事、高级管理人员任职情况核查、董事会非独立董事候选人进行资格审核，积极履行了独立董事的职责。报告期内，本人在公司现场工作的时间为 17个工作日。

5、保护投资者所做的工作

1）在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司……
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