公告日期：2026-04-15

创业慧康科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等公司相关制度和规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

1、个人基本情况

本人蔡家楣，1946 年出生，中国国籍，本科学历，浙江工业大学二级教授。曾任浙江工业大学信息工程学院院长、软件学院院长、杭州计算机学会理事长、浙江省计算机学会副理事长、浙江省计算机教育与应用学会副理事长、浙江省软件行业协会理事长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长，杭州市数字经济联合会总顾问，杭州市计算机学会顾问，衢州信安发展股份有限公司监事（已
于 2025 年 12 月 31 日因监事会撤销，不再担任），浙大网新科技股份有限公司、
浙江升华兰德科技股份有限公司（境外上市）及浙江捷众科技股份有限公司独
立董事。2025 年度任公司独立董事，已于 2026 年 4 月 10 日换届离任。

2、独立性的说明

在担任公司独立董事期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、年度履职情况

1、2025年度出席董事会和股东会情况

1）出席董事会情况

2025年任职期间，公司召开 10次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2）出席股东会情况

2025年任职期间，参加公司召开的 2024年年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，没有未出席股东会情况。在会上，以自身的专业知识向公司提出建议。

2、独立董事会议召开情况

任职期内，公司共召开 1次独立董事会议：

序号 时间 会议届次 独立事项意见

2025年 4 第八届董事会 关于确认 2024年度日常关联交易的审核意
1 第二次独立董 见

月14日 事专门会议

3、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提
名委员会。本人为第八届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。在 2025年1月1日至2025年12月31日期间主要履行以下职责：

1）提名委员会工作情况。2025年1月1日至 2025年 12月31日，公司召开了2次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级管理人员的任职情况、提名公司财务总监候选人进行了沟通、讨论，并向董事会发表了相关意见，切实履行了提名委员会召集人的职责。

2）审计委员会工作情况。2025年1月1日至 2025年 12月31日，公司召开了5次审计委员会会议，认真审议了公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、关联交易、关于公司2024年年度报告、2025年半年度报告、季度报告等相关事项的议案，根据《公司章程》等相关规定要求，结合自己的专业经验，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。此外，公司召集审计委员会会议审议聘任公司财务总监的事项，会议就候选人的资格进行了沟通、讨论，发表了相关意见。同时，本人与会计师事务所保持密切沟通。在年度报告审计工作启动前，本人与会计师事务所就审计范围、审计策略、时间节点等重点事项进行沟通交流，并在年度报告编制期间监督审计工作的开展情况，对审计过程中发现的问题进行深入研究。在年度报告审计工作结束后，本人对年度审计工作总体情况总结、拟出具的报告意见类型等重要事项与会计师事务所进行沟通并发表相关意见，确保了公司财务信息的准确性和完整性。

4、现场工作及与中小股东交流情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及不
定期实地考察等方式，实现与公司管理层、内外部审……
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