公告日期：2026-04-15

创业慧康科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

创业慧康科技股份有限公司全体股东：

2025 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025年主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

回顾 2025 年，受宏观环境影响，公司部分下游客户项目招标及实施周期延长以及新产品 HI-HIS 尚处于业务磨合阶段，公司营业收入同比有所下降；同时计提商誉减值准备 0.95 亿元，职工薪酬和折旧摊销等固定成本费用较高，以及客户资金受预算控制，回款周期延长，公司计提信用减值损失 1.34 亿元，导致公司在本报告期净利润显著下降。报告期内，公司实现营业收入 10.52 亿元，同比下降 26.07%，其中实现归属于上市公司普通股股东的净利润-4.02 亿元。同比下降 131.47%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 10 次董事会会议，全体董事均准时出席，无缺席情况。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
第八届董事会 2025 年 01 股票的议案》

1 第十三次会议 月 22 日

《关于制订<市值管理制度（2025 年 1 月）>
的议案》

《关 于 <2024 年度总经理工作报告>的议
案》

《关 于 <2024 年度董事会工作报告>的议
案》

《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司及子公司2025年度向银行申请
综合授信额度的议案》

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
2 第八届董事会 2025 年 04 理的议案》

第十四次会议 月 14 日 《关于公司<2024年度财务审计报告>的议
案》

《关于确认 2024 年度日常关联交易的议
案》

《关于<2024年度内部控制自我评价报告>
的议案》

《关于<2024 年度公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说
明>的议案》

《关于变更注册地址并修改<……
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