公告日期：2026-04-15

创业慧康科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司 相关制度和规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董
事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、基本情况

1、个人基本情况

本人刘海宁，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江科学器材进出口有限公司部门经理、副总经理和总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任中策橡胶集团股份有限公司、杭州福斯达深冷装备股份有限公司、德和科技集团股份有限公司独立董事。2025 年
度任公司独立董事，已于 2026 年 4 月 10 日换届离任。

2、独立性的说明

在担任公司独立董事期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。

二、年度履职情况

1、2025 年度出席董事会和股东会情况

1）出席董事会情况

2025年任职期间，公司召开 10次董事会会议，本人均亲自出席会议，本

着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公
司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程
序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有
反对、弃权的情形。

2）出席股东会情况

2025年任职期间，参加公司召开的 2024年年度股东大会和 2025年第一次
临时股东大会，没有未出席股东会情况。在会上，以自身的专业知识向公司提出建议。

2、独立董事会议召开情况

任职期内，公司共召开 1次独立董事会议：

序号 时间 会议届次 独立事项意见

第八届董事会

1 2025年 4 第二次独立董 关于确认 2024年度日常关联交易的审核意
月14日 事会议 见

3、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提
名委员会。本人为第七届董事会和第八届董事会战略与 ESG 委员会委员、提名
委员会委员。在 2025年 1月 1日至 2025年12月31日期间主要履行以下职责：
1）战略与 ESG委员会。2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日，公司召开了 1
次战略与 ESG委员会会议，会议就《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》和对外投资事项进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

2）提名委员会工作情况。2025年1月 1日至 2025年 12月31日，公司召开了
2次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级管理人员的任职情况、提名公司财务总监候选人进行了沟通、讨论，发表了相关意见。

4、现场工作及与中小股东交流情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及不定期实地考察等方式，实现与公司管理层等的积极沟通。2025 年度，本人通过听取管理层的汇报，了解公司订单情况、规章制度、会议纪要等，对公司的主要业务和产品、信息披露、内控建设、股份变动、股东会和董事会决议执行情况等进行考察。同时，本人通过列席股东会等方式，保持与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的诉求和建议，关注中小股东的合法权益，积极履行独立董事职责。此外，本人通过主动查阅相关决策资料，积极询问所需信息，并运用专业背景知识，按照相关规范性文件对董事会非独立董事候选人进行资格审核、ESG工作计划实施进行监督检查，积极履行了独立董事的职责。报告期内，本人在公司现场工作的时间为 16 个工作日。

5、保护投资者所做的工作

1）在公司治理及信息披露方面，本人持……
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