公告日期：2026-04-15

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-019
创业慧康科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事
会第二次会议的通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，
并于 2026 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到
董事 11 名，实到董事 11 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

此次会议由董事长张吕峥先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：

一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》及独立董事《2025 年度述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。
三、审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事沈观贤
先生、凌云先生、谢春生先生、吕旭东先生回避表决。

四、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。
五、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度实现可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分利润结转至下一年度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。股东会具体召开时间将另行通知。
七、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

八、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。具体每笔授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总……
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